单选题
A开展反洗钱培训和宣传工作
B进行客户身份识别
C建立客户身份资料和交易记录保存制度
D实行督察长负责制
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，由银监会受理，与其他行政机关共同审查并决定的行政许可，由银监会受理、审查后，将申请材料移送有关行政机关审查，并根据审查意见在（）内，作出准予或者不予行政许可的书面决定。
单选题查看答案
根据银监会的相关规定，我国银行操作风险存在于（）以及计算机等领域。
多选题查看答案
对于杠杆率低于最低监管要求的商业银行，银监会可以采取纠正措施后，对于逾期未改正，或者其行为严重危及商业银行稳健运行、损害存款人和其他客户的合法权益的，银监会可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，区别情形，采取下列措施（）。
多选题查看答案
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》以及银行业金融机构监管信息系统中"非现场监管报表指标体系"中的有关内容，我国共设定了8个流动性监管指标。（）
判断题查看答案
根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。
多选题查看答案
人民银行、银监会规定，对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，不得以再评估后的净值为抵押追加贷款。
判断题查看答案
2012年6月，中国银监会《银行资本管理办法（试行）》规定银行（）承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。
单选题查看答案
中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中，有关声誉风险的评估要求主要包括（）。
多选题查看答案
中国银监会颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。
多选题查看答案