单选题
A每半年
B每季度
C每年
D一个月
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。
填空题查看答案
金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
多选题查看答案
村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
单选题查看答案
对以开立账户形式新建立业务关系的客户，营业网点柜员应于业务关系建立后的（）个工作日内，完成客户洗钱风险等级划分工作。
单选题查看答案
营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。
单选题查看答案
商业银行应当根据（）原则建立理财产品风险评级与客户风险承受能力之间的对应关系。
单选题查看答案
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。
多选题查看答案
按《商业银行市场风险管理指引》要求，商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值，用于重估的定价因素应当从前台的渠道获取或者经过独立的验证。
判断题查看答案
《商业银行理财产品销售管理办法》规定，理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括（）等级，并可根据实际情况进一步细分。
单选题查看答案