多选题
A了解客户本人的真实身份
B了解客户的交易目的和交易性质
C了解客户的资金来源和用途
D了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户身份识别包含哪三层含义？（）
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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？（）
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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
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客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
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委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
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