A跨机构
B跨区域
C跨地区
D跨省市
各银行业金融机构应按照本单位实际情况如实填报,保证不存在以下行为()
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各银行业金融机构原则上无需对第()类案件开展调查、审结和后续处置工作。
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本机构涉诉案件数量是指银行业金融机构作为()的案件数量之和。
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银行业金融机构应当设立()名合规总监负责本机构合规及案防工作。
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银行业监管机构应当将()执行本指引的情况纳入任职资格管理范围。
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银行业金融机构法人应当根据本办法制定或修订本机构案件责任追究工作制度,并向银行业监督管理机构报备。
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银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范以适当的形式告知(),接受监督。
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银行业金融机构未按照本办法规定开展问责工作的,银行业监督管理机构可以依法采取监管措施,督促其严肃问责.
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银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.
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