多选题

金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。

A反洗钱统计报表

B信息资料

C交易数据

D工作报告

E内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 金融机构应当按照()的规定,指定专人负责向(中国人民银行)及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。

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  • 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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