判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
单选题查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
单选题查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题查看答案
各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）
多选题查看答案
各支行或相关部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内上报所属分行。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）计算的。
单选题查看答案
企业出口收入存放境外，境外账户发生收支业务的，企业应当在发生收支当月结束之日起（）个工作日内，通过监测系统如实向外汇局报告出口收入存放境外情况。
单选题查看答案
银行应当切实践行普惠金融理念，积极承担社会责任，不断提高小微企业开户服务意识和水平。原则上应当在受理小微企业开户申请之日起（）个工作日内完成开户审核。
单选题查看答案
总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
单选题查看答案