A审计资格认定
B实物价值鉴定
C外汇资金来源
D验资询证
自2013年5月13日起,()均由外汇指定银行直接审核办理。
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自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定的出租,出借,出售,购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的,3年内暂停其账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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自2009年1月1日起,全国各分行个人结售汇的办理时间为()。
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自2013年1月1日起统一执行()元/台的支付密码器代售价格。
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《个人存款帐户实名制规定》由国务院颁布,自1999年11月1日起实施。
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自2016年1月1日起,个人外汇业务监测系统在全国上线运行,个人结售汇系统同时停止使用
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授信经营部门对于1―5级且授信周期大于()个月的授信客户的实地查访自本次审批日起每个月最少不少于1次。
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自2008年10月1日起,企业货到付款项下超过()天(不含)的延期付款,需办理延期付款登记。
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