多选题

案件(风险)信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成,登记内容应当要素完整,且与向上级机关和()报告内容一致。

A公安机关

B司法机关

C检察机关

D法院

正确答案

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答案解析

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  • 案件(风险)信息报告应遵循及时、真实的原则,坚持“()”。

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  • 银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。

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  • 案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。

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  • 银行业金融机构应当建立和完善()系统,提高通过技术手段防范案件的能力,支持各类管理信息适时、准确生成,对关键业务环节实时监控,确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。

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  • ()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

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  • 下列哪些信息属于案件风险信息()范畴。

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  • 案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。

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  • ()负责辖内银行业金融机构案件信息和案件风险信息的报告工作。

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  • 简述案件风险信息的报送要求。

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