多选题
A风险评估报告
B风险防范意见
C风险提示信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
填空题查看答案
金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
判断题查看答案
从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
填空题查看答案
中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。
填空题查看答案
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据中国人民银行或者其（）一级分支机构的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
单选题查看答案
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告，并配合（）的反洗钱调查工作。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。
多选题查看答案
中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
单选题查看答案
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并应出示执法证。
单选题查看答案