判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
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根据《反洗钱法》有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
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反洗钱档案保管期限为5年。
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根据工商银行反洗钱规定，电子交易数据应自交易发生日起至少保存（）。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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银行应将办理个人购汇、结汇的业务相关资料至少保存5年备查。
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根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）
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按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。
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