A经调查确认可疑交易活动不属实的,结束调查
B经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,结束调查
C经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
D经调查不能排除洗钱嫌疑的,向有管辖权的侦查机关报案
E经调查不能排除洗钱嫌疑的,结束调查
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()
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下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
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反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()
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各机构在接受中国人民银行及其省一级分支机构实施的反洗钱现场调查时,应及时通过()就反洗钱调查事项逐级向上级反洗钱工作办公室报告。
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当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。
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下列哪个法律或规章,将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接?()
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以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有()
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实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()
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最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()
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