多选题
A联合国安理会制裁决议名单
B中国政府有权机关公布的恐怖分子
C外国政要
D平安银行规定的涉及敏感名单的客户
E虚假账户
正确答案
答案解析
略
相似试题
网点运营人员开立托管账户后，最迟应在（）内提交《资产托管账户信息表》完成EOA签报。
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某深圳市商业银行申请在我*行开立活期投融资性结算账户，可以开立的网点为任意综合网点。
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工行深圳分行拟在平安银行开立一个用于购买理财的活期账户，开户网点为（）。
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某网点经办柜员受理深圳市励得数码科技有限公司开立一般账户申请时，发现客户在B网点已经开立一般账户。此时除正常开户流程审核相关资料外，经办柜员需要另外做哪些核实动作？（）
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存款人已在银行网点开立基本存款账户的，可以在同一网点再开立一般存款账户。
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批量开卡业务，开卡人在开立之日起（）内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户。
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开卡人在开立之日起（）个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。
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某预算单位拟在平安银行开立专用账户，财政审批表上注明开户网点为科技支行。科技支行已报备银监歇业，业务承接网点为车公庙支行。车公庙支行出具银监报备文件、行内业务承接公告，可以为该预算单位正常开立账户。
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业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交（）。
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