单选题
A《金融机构反洗钱规定》
B《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案
答案解析
略
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根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，商业银行的关联交易应当符合什么样的原则？
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根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规定，商业银行资本充足率不得低于多少？核心资本充足率不得低于多少？
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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。
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根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么，并向中国人民银行报备？
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中国人民银行及其分支机构可根据实际情况，确定辖内金融机构报送非现场监管信息的（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
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根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
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