多选题
A现金汇款
B现钞兑换
C票据兑付
D现金取款
正确答案
答案解析
略
相似试题
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。
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为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定为不在本机构开立账户的客户限额以上一次性金融服务时要进行客户身份识别，其中的“本机构”是指同一家金融机构的同一网点或机构。
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某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
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为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上、外币等值（）以上的，应当识别客户身份，核对客户有效证件，登记基本信息，并留存复印件。
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对于不在本机构开立结算账户的商户，应在指定网点为该商户开立POS消费结算款暂收户，暂收户科目为（）。
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注册验资账户验资通过，不在验资银行开立存款账户，客户需提供（）。
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