A无规定的有效凭证和商业单据,为客户办理结汇、售汇或者付汇,累计金额在等值100万美元以上的;
B规定的有效凭证和商业单据不全,为客户办理结汇、售汇或者付汇,累计金额在等值500万美元以上的;
C为客户售汇,金额超出有效凭证和商业单据标明金额,累计发生金额在等值500万美元以上的;
D违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10%以上的;
外汇指定银行有下列情形之一的,人民银行应当取消其结汇、售汇业务经营资格()
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银行有下列情形之一,国家外汇管理局及其分支局应当取消其结售汇业务经营资格().
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人民币合格投资者有下列()情形之一的,应当在5个工作日内报告中国证监会、人民银行和国家外汇局。
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银行有下列情形之一,国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定暂停或者取消其结售汇业务经营资格().
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银行有下列行为之一的,由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚().
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有下列哪些情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款?()
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下列货物贸易的结算方式直接由外汇指定银行核销的是().
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境内机构下列对外支付用汇,由外汇局审核其真实性后,从其外汇帐户中支付或者到外汇指定银行兑付().
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代理出口项下代理方在收汇后,应持下列()单据向外汇指定银行办理外汇划转业务。
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