通过谈心、家访等方式了解员工八小时以外活动、交友等情况，对经常谈论足彩、盘口等话题的员工给予密切注意，及早发现员工参与赌球行为，及时进行事前防控。

（）是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持卡人的透支行为，了解持卡人的交易目的和交易性质，调查其可能造成违约风险的可疑交易活动，采取降低信用额度等控制措施，最大程度减少风险损失。

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电子银行业务基本由客户通过银行提供的网络服务远距离、24小时、全天候自助办理业务，由此也决定了电子银行业务的市场营销有别于传统银行业务，如工商银行在淘宝、支付宝、百度等网站开辟（），在工商银行网站开辟网上论坛和网上视频等栏目，使广大客户广泛、及时地了解电子银行的相关产品以及特点。

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工商银行对代收院校所在地以外的缴费人交存的学杂费，通过约定的（）方式将账务信息传给大专院校。

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原则上除（）外，单笔超过2万元的经费事项应通过所属经费共享中心经费账户以转账方式直接支付给供货商，不得采用员工个人账户垫付方式。

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对于建行的内幕信息，员工（）告知法律和建设银行允许范围以外的人员.

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农业银行受客户委托，通过转账方式，将其员工的薪金收入在约定的时间划转到员工在农业银行或他行开立的银行卡或活期储蓄存折账户业务的收费标准（）。

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对身份已被泄露或征得本人同意可公开身份的署名农信社举报员工可采取表彰、提拔、上调等其他方式进行鼓励。

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员工了解或知晓其他员工严重违反建设银行规章制度的行为，应当立即向（）报告。

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因公出差或业务管理活动等个人支出鼓励采用信用卡透支方式周转资金，除紧急事项或特别需要，不再借用公款。员工借款限额为（）万元。

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