A应注意审查客户资金来源的真实性
B邀提高对可疑交易的鉴别能力
C如发现可疑交易,应当越级上报
D要防止犯罪分子进行洗钱活动
根据商业银行内部控制指引,账务核对不一致的,应当如何处理()
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根据商业银行内部控制指引,当出现账务核对不一致时,应当如何处理()
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根据商业银行内部控制指引,实行个人负责制的是()
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根据商业银行内部控制指引,负责批准使用和保管密押的人员变动的是()
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》(银监发〔2012〕34号)规定,银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时,应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则,下列说法正确的是()。
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根据中国人民银行《商业银行内部控制指引》的规定,商业银行应当明确划分相关部门之间、岗位之间、上下级机构之间的职责,建立职责分离的机制
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》,以下行为属于明令禁止的是()。
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根据《商业银行合规风险管理指引》,外规跟进不包含哪项内容()。
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根据兴业银行票据保付业务相关管理办法,以下说法正确的有()
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