多选题
A调查人员少于三人
B未出示合法证件
C无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D调查人员少于二人
正确答案
答案解析
略
相似试题
调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务主要有（）。
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中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
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（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
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调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下？
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金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
单选题查看答案
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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