“预关注对象”签署风险提示函后允许进行电子渠道结售汇交易。

营业人员应对申请贵金属业务签约开户的客户做好风险的揭示工作，指导客户进行（）的评估以及相关风险揭示书与声明的签署。

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代客资金交易业务中当客户该笔交易的市值重估亏损金额高于该客户该笔交易占用的授信额度与已缴纳保证金之和的（）时，资金营运中心应向分行发出预警提示，由分行通过与客户签署协议中确定的有效方式向客户提示风险，并占用客户代客

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经办行收到询证函后，经办柜员必须通过电话与函征单位就询证函的出处和真实性进行核实。

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531托收业务中，风险控制实时化对（）信息进行风险提示

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在进行个人住房二手楼贷款抵押物评估时，评估岗在收到评估委托函后，在规定的时间内派出评估人员对抵押物进行（）调查评估。

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在进行个人住房二手楼贷款抵押物评估时，评估岗在收到评估委托函后，在规定的时间内派出至少（）评估人员对抵押物进行调查评估。

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异议处理人员接到异议申请表或外部协查函后，查询该异议申请人的信用报告，在（）个工作日内对异议事项进行确认。

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对于同一账户发生（）核查的，反洗钱工作主管部门应向有关部门进行风险提示。

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下列特殊业务中，（）业务属于高风险业务，办理时系统会提示业务风险点，除要求授权外还需由另一人进行复核。

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