为了保证（）的真实性，维护存款人的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。

为了保证个人存款账户的真实性，维护（）的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。

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为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。

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为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。

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为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为（）

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洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

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对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营销人员双人（）办理，负责对存款人的营业执照真实性、企业地址、预留电话座机以及开户资料可疑内容等进行核查。

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在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

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收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。

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依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》，中国工商银行协助招待工作应坚持依法合规、（）、维护银行自身合法权益、不损害客户合法权益原则。

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