A公安机关
B检察机关
C人民法院
D国家安全机关
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉()。
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银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件。
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网内联行系统日常工作中,因管理不善造成联行资金被诈骗、贪污、挪用情节严重的移交()处理。
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对工作人员独立实施或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以农村信用社和客户资金或财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法的,监察部门一般应在()内办理立案,事实材料或调查结论应与责任人见面,责任人应在见面材料上签名,并有权进行申辩。
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某一个农村信用社信贷员,因涉嫌违法向关系人发放贷款造成重大损失,被提起公诉,()金额即视为重大损失。
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“农信银-工商银行”直联转账业务被退汇,主要原因有()。
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案件立案遵循()立案原则
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利用职务便利,贪污、挪用、侵占农信社或客户资金的,给予()处分。
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