公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。

个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户（KYC）”的原则，全面了解客户以下哪些信息（）。

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银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（）的信息，履行尽职调查的义务。

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对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件、营业执照、税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户业务的，柜面人员应通知（）进行接洽，由客户部门按照“了解你的客户”原则，判断是否需要到企业注册地进行上门核实。

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审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。

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对于单位法定代表人或负责人不能前往，或按管理制度无法提供申请材料原件办理机构客户人民币大额存单业务的单位，（）以上客户部门应以“了解你的客户”和“谁营销、谁审核、谁负责”为原则，指定双人上门对存款人开户申请资料及意愿的真实性、完整性和合规性进行核实，并填写《机构客户人民币大额存单重要信息调查核实表》，签署核实意见，核实经办人双人签名并加盖客户部门公章。

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业务经办部门起草非制式合同应遵循（）。

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单位存款人注销或被吊销营业执照，公司业务经营部门应通知单位存款人办理销户手续。自通知发出之日起（）后，如单位存款人仍未办理销户手续，开户经营机构可对该账户进行暂封。

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（）管机员时，应遵循密码，钥匙管理的原则，并报备分行个人银行业务管理部门。

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客户提交人民币单位结算账户开户资料后，公司业务经营部门必须在（）个工作日内完成上门核实工作。

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