简答题

金融机构识别客户身份的途径有哪些?

正确答案

金融机构进行客户身份识别有三方面途径:
(1)金融机构直接进行客户身份识别;
(2)金融机构通过已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的第三方进行客户身份识别;
(3)金融机构认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门(包括中国人民银行、税务、海关、银监会、证监会、保监会等)核实客户的有关身份信息。

答案解析

相似试题
  • 我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。

    简答题查看答案

  • 从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。

    多选题查看答案

  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()

    多选题查看答案

  • 出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()

    多选题查看答案

  • 金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?

    简答题查看答案

  • 从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?

    简答题查看答案

  • 客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

    简答题查看答案

  • 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?

    简答题查看答案

  • 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份?

    简答题查看答案