我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
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从业机构应当按照(),收集必备要素信息,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的,应当重新识别客户身份。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
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出现哪些情况,金融机构应当重新识别客户身份()
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金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份?
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从客户身份识别制度的本质要求看,金融机构需了解客户哪些情况?
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客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份?
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