银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。

判断题查看答案

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）

多选题查看答案

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）

多选题查看答案

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？

多选题查看答案

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）

多选题查看答案

银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

判断题查看答案

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

判断题查看答案

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？

多选题查看答案

银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）

多选题查看答案