各支行、营业部应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

各支行（营业部）应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）

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按照结算账户工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。

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按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“（）”的工作程序。

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按照结算账户的工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。

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各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

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按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“受理→初审→办理”的工作程序。（）

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各支行、营业部审批时限：对账户开立申请的审批，原则上应在（）工作日办理完毕。

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重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

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