判断题

中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收什么报告?

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  • 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

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  • 中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

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  • ()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

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  • 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

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  • ()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

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  • 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的(),并按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责。

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  • 对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后,中国反洗钱监测分析中心向()报告分析结果。

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  • 中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

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