简答题

《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利?

正确答案

(1)免责权、请求保护权。《反洗钱法》第六条:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
(2)获得帮助权。金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
(3)拒绝调查权。中国人民银行反洗钱调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
(4)请求更正权。反洗钱调查人员询问被调查机构的工作人员时,应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。
(5)解除冻结权。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

答案解析

相似试题
  • 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()

    单选题查看答案

  • 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()

    多选题查看答案

  • 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利()

    多选题查看答案

  • 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利?

    多选题查看答案

  • 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

    简答题查看答案

  • 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

    单选题查看答案

  • 按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

    多选题查看答案

  • 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

    单选题查看答案

  • 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?

    简答题查看答案