各机构根据（）集中情况及对业务运营、内控管理和风险防范发挥重要作用原则，自行确定重要岗位。

各机构（）部门应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查。

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农合机构应遵守存款账户大额转账业务管理办法及有关管理部门的规章制度，根据内控管理的要求建立严格的大额转账业务授权制度，加强业务管理、事后稽核和监督检查，确保大额转账业务处理的准确和客户资金安全。

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各机构必须建立重要岗位员工（）制度，并作为银行的基本内控制度项监管部门进行报备。

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银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

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《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“专职内控案防人员人数”，不包含（）。

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银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

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（）负责根据差错报障及信息技术部开发室提供的系统核查报告制定业务差错调账方案，并跟踪落实相关部门或机构的调账情况。

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个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。

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农合机构应设置相应业务岗位，明确各业务岗位分工，严禁办理业务一手清。

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