金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

单选题查看答案

从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外（）、（）、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施统一管理。

填空题查看答案

根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。

多选题查看答案

（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。

单选题查看答案

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。

多选题查看答案

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（）

多选题查看答案

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

多选题查看答案

金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

单选题查看答案

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

单选题查看答案