多选题
A银行卡POS刷卡（转账）交易
B大额支付系统交易
C小额支付系统交易
D网内往来系统交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。
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分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括（）。
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分行特色业务需求在符合总行信息安全管理要求、反洗钱及相关制度管理要求且无需总行系统配合开发的前提下，符合下面（）规定可按业务报备流程处理。
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反洗钱系统自动提取的可疑数据（生成的当天为T日），网点必须在可疑数据生成后的（）工作日内，将可疑数据确认上报分行。
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反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审核后，由一级分行向（）提出申请。
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新反洗钱系统目前已实现与各业务系统（）预警功能。
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反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
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支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。
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