多选题

符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。

A金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

B大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

C在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

D金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
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《反洗钱法》的规定中，临时冻结资金不得超过（）小时。
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《反洗钱法》于（）年开始实行。
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为实现反洗钱的目的应该（）。
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（）是反洗钱的行政主管。
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（）是防范反洗钱工作的基础性工作。
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证券公司的反洗钱义务包括（）。
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金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
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申请设立期货公司，除应符合《中华人民共和国公司法》的规定，还应具备的条件包括（）。
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