A5万元;1万美元
B1万元;1千美元
C10万元;1万美元
D5万元;5千美元
无卡无折存款不属于一次性金融业务,但在客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照一次性金融业务的要求开展客户身份识别工作。
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代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时,应当()以配合金融机构履行客户身份识别义务。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行登记。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
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代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务?
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代理他人办理金融业务的客户,应如何配合金融机构履行客户身份识别义务()
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客户由他人代理办理业务的,金融机构只对被代理人的身份证件进行核对并登记。()
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