单选题

对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和()。

A力度

B质量

C频率

D水平

正确答案

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答案解析

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  • 对于从事洗钱风险()的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

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  • 对于从事洗钱风险较高岗位的()应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。

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  • 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及()方面的宣传、引导和培训。

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  • 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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  • 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源,在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。

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  • 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和()。

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  • 人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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  • 金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的()、监管政策、内控要求。

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