简答题

海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么?

正确答案

海关:参与制定个人出入境携带现金、无记名有价证券的报告标准;向反洗钱行政主管部门通报个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的情况。
侦查机关:负责接收人民银行、金融机构及单位和个人报告的涉嫌洗钱案件。
国务院其他行政机关:向人民银行提供反洗钱资金监测必须的信息。

答案解析

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  • 有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告,并配合()的反洗钱调查工作。

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