海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么?
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公安机关、国家安全机关、海关总暑走私犯罪侦查局不得对存款采取()。
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
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客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。
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有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告,并配合()的反洗钱调查工作。
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侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续冻结的,应如何处理?
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