多选题
A分析案发原因
B研究作案手段
C查找薄弱环节
D明确整改要求
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
多选题查看答案
各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
多选题查看答案
银行业机构要把操作风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。
判断题查看答案
银行业机构要把信用风险管理和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。
判断题查看答案
各中资银行业金融机构案件防控与治理工作考评结果，与以下（）监管行为挂钩。
多选题查看答案
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
判断题查看答案
（）是指对具体代表性的典型案件进行深入、细致的调查核实活动。
单选题查看答案
银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的决议或决定以会议纪要形式发送各参会单位。
判断题查看答案
各银行业金融机构和银监部门要对（）的机构，加大正向激励力度。
多选题查看答案