多选题

各一级支行履行以下职责()

A落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。

B根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息。

C组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。

D负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

正确答案

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答案解析

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