单选题

调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A1

B2

C3

D4

正确答案

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答案解析

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?

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  • 调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示()。否则,金融机构有权拒绝调查。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示()和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

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  • 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

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  • 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的()。

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  • 中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。

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