多选题
A包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等
B自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C包括但不限于进行分拆交易等
D无论是否获取直接或间接利益
正确答案
答案解析
略
相似试题
严禁通过银行员工的个人账户办理以下业务。（）
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为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力度，银行员工绝对禁止发生以下哪些行为？（）
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《安徽银行业开展治理商业贿赂专项工作实施方案》规定，客户、其他单位和个人为了获得交易机会或有利于实现交易目的，一次或多次集体和员工且被接收的现金超过（）的，属银行商业受贿（含索贿）案件。
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为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
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网上代收代付业务是指企业客户通过网上银行办理的，从单位结算账户向个人结算账户支付款项或从已授权个人结算账户扣划款项到单位结算账户的业务，由（）和（）两个部分组成。代付业务分为批量代付和单笔代付。
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任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。
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商业银行员工之间严禁转让计算机信息系统的用户名或权限卡，员工离岗后应当保证密码和密码信息连续性。（）
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银行要求员工在（）等方面具有较高的职业和道德操守。如果员工在上述方面存在、发生或涉嫌不良记录，或者未能根据上述规定进行报告的，则银行有权对员工采取纪律处分甚至解除劳动合同。
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外国公民在开立个人银行账户时应出具的有效证件为（）或（）．
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