单选题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。

A5年

B反洗钱调查工作结束

C10年

D15年

正确答案

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答案解析

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  • 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。

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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。

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  • 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。

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  • 根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。

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  • 根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。

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  • 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

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  • 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

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  • 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。

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