判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
科技信息部。
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运营管理部负责将生成的全行大额和可疑交易电子版报表存档。（）
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下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
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《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
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现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。
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负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
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（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
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