单选题
A履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B中国反洗钱监测分析中心
C客户
D第三方
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》在（）正式实施。
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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反洗钱信息保密等级按照《中华人民共和国保守国家秘密法》分为（）三级。
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《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）
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2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。（）
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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《国际收支岗上申报系统操作规程》第六条规定境内银行（总行）应履行哪些职责？
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建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
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