多选题
A金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
C客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年
D同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。
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按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。
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各支行（）负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
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金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
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（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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