多选题
A报告可疑交易的情况
B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）
多选题查看答案
银行业金融机构及其各级分支机构应当做好金融消费者投诉统计、分析工作，并每半年形成报告，于每年（）月（）日和（）月（）日前报送银监会或其派出机构。
填空题查看答案
消费者对被缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
单选题查看答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
单选题查看答案
商业银行同业业务专营部门对同业拆借、买入返售和卖出回购债券、同业存单等可以通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务，可以委托其他部门或分支机构办理。
判断题查看答案
外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人可以是违法发放贷款罪的主体。
判断题查看答案
支付机构有（）情形的，中国人民银行及其分支机构有权责令其停止办理部分或全部支付业务。
多选题查看答案
各银行业金融机构及分支机构在设立考评指标时应注意下列哪些事项？（）
多选题查看答案
在开户时报经中国人民银行当地分支行批准，可以支取现金的专用存款账户有（）。
多选题查看答案