多选题
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C拆分交易，故意规避交易限额
D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
正确答案
答案解析
略
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存款人应对其提供的收款依据或付款依据的（）负责，银行应按会计档案管理规定保管收款依据、付款依据的复印件。
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关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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业务操作风险是指由于未完全按照（）操作要求，进行业务受理、处理、审核等相关操作，引起的无效业务受理、业务处理差错、合规性审核疏漏等风险点。
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运营风险信息的核查结果作为对相关机构和人员履职管理的依据。
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在集中授权情况下，对于无需运营主管审批或审核的业务，（）对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责。
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（）是业务集中处理中心操作柜员依据网点柜面渠道发起业务的凭证影像,对其相关要素进行集中补录的操作。
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（）主要承担对所受理业务的合规性和业务依据的完整性负责.
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存款人可到中国人民银行当地分支行或基本存款账户开户银行，提交基本存款账户开户许可证，使用（）查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息。
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如代发工资委托单位未在经办机构开立基本存款账户，从其他银行或农业银行其他网点转入的代发款项，用途应当注明（）等。
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