单选题

我国()最先规定了洗钱罪。

A修订后的新《宪法》

B修订后的新《刑法》

C修订后的新《中国人民银行法》

D《金融机构反洗钱规定》

正确答案

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答案解析

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  • 我国()最先明确了洗钱罪的罪名和定罪

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  • 我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有()种。

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  • 我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。

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  • 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()

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  • 在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下,仍然发生了洗钱犯罪行为,有关工作人员一般要承担法律责任。

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  • 我国反洗钱调查的主体为()。

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  • 我国反洗钱的行政主管部门是()。

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  • 我国《反洗钱法》正式实施的时间是()。

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  • 反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。

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