单选题
A总行电子银行业务反洗钱小组
B各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C各级行电子银行部门
D各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
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反洗钱管理规则中，个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为（）。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
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网点负责人应（）督促现场业务主管认真行使网点内控管理职责，加强对库存现金、有价单证、空白重要凭证、挂失业务、反交易业务和权限卡、大额现金及转账业务、公私印章管理等重要事项的检查监控，支持现场业务主管独立履行事中控制和业务管理职责。
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
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根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账（）计起至少保存5年。
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根据反洗钱相关制度规定，客户交易记录保存应自交易记账当年计起至少保存（）。
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对于电子银行渠道的交易，个人网上银行和手机银行交易发生网点为各分行的网上银行集中账务处理网点；
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