判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
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反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
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中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
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反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
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根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
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经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）小时。
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反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
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中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
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