单选题
A个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
正确答案
答案解析
略
相似试题
对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
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反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
判断题查看答案
最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
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