判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
金融情报机构可以使用一些内部标准区分出所有报告的优先级来，只处理那些最重要的报告。
相似试题
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）
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简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。
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金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
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按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）
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9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
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金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
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9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
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1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
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