A对于单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示
B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D单位被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
E经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所
F已列入分行风险部风险客户名册“黑名单”中的客户
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